ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Затверджено:

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ

І КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН",

Протокол №1 від 19.04.2011р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"

1. Пункт 4.1 статті 4 доповнити двома абзацами :

"– обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

– прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства".

2. Пункт 4.4 статті 4 викласти в такій редакції : "Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами."

3. Абзац дев'ятий пункту 4.5 викласти в такій редакції : "приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій".

4. Підпункт 5.3.4 пункту 5.3 статті 5 викласти в такій редакції : "Позачергові збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом строку, встановленого пунктом 5.3.2, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають".

5. Останнє речення пункту 5.8 статті 5 доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів управління та контролю Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів".

3. Пункт 5.10 статті 5 доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів управління та контролю Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів".

4. Підпункт 6.1.3 пункту 6.1 статті 6 доповнити реченням : "До обрання лічильної комісії Загальними зборами функції лічильної комісії виконує реєстраційна комісія."

5. Підпункт 6.1.4 пункту 6.1 статті 6 викласти в такій редакції : "Рішення з питань порядку проведення Загальних зборів приймаються Загальними зборами відповідно до Статуту та цього Положення."

6. Абзац перший пункту 11.3 статті 11 доповнити словами : "а щодо обрання кандидатів до складу органів управління та контролю Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів."

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"

1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції : "3.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів."

2. Пункт 5.4 викласти в такій редакції : "5.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу."

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДИРЕКЦІЮ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Пункт 3.2 викласти в такій редакії : "До складу Дирекції можуть бути обрані фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. ".

2. Пункт 3.5 викласти в такій редакції : "Письмова пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Дирекції подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів."

3. Абзац перший пункту 3.7 викласти в такій редакції : "Рішення про включення або відмову про включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Дирекції приймається Наглядовою радою (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством України випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів."

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції : "3.1. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами не більше як на 3 (три) роки у кількості 3 (трьох) осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування.

2. Пункт 3.4 викласти в такій редакції : "3.4. Письмова пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів."

3. Абзац перший пункту 3.5 викласти в такій редакції : "3.5. Рішення про включення або відмову про включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії приймається Наглядовою радою (а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Пункт 2.2 статті 2 викласти в такій редакії : "Виплата дивідендів акціонерам проводиться в повному обсязі в строк, визначений Наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада) для кожної виплати дивідендів, але не пізніше строку, встановленого законодавством України".

2. Абзац перший пункту 3.2 статті 3 викласти в такій редакції : "Протягом 10 днів після прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів Товариство повідомляє кожного акціонера, який має право на отримання дивідендів, рекомендованим листом про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

3. Абзац четвертий пункту 3.3 статті 3 викласти в такій редакції : "У разі неотримання дивідендів акціонером в строк, встановлений Наглядовою радою, Товариство зобов’язане перерахувати дивіденди за даними акціонера, указаними в Переліку у передбачений цим Положенням спосіб."